金融机构的反洗钱义务有哪些

网友 百科知识 2026-01-23 10:43:45 1

  金融机构的反洗钱义务主要包括:

  1.建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;

  2.建立客户身份识别制度;

  3.建立客户身份资料和交易记录保存制度;

  4.执行大额交易和可疑交易报告制度;

  5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;

  6.保密义务和报告义务。

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